Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
Обналом являются два состава преступления — ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ. Отличие между ними состоит лишь в том, что по ст. 174 УК РФ можно привлечь к ответственности лицо, которое обналичивает деньги, приобретенные незаконно другими, а по ст. 174.1 УК РФ - если отмываются собственные денежные средства.
Обнал проводится через фирмы-однодневки, некоммерческие Фонды и организации, ИП, и др. Выявление обнальных схем происходит при взаимодействии сотрудников ОБЭП (УЭБиПК) МВД и налоговой службы. Для этого используются как методы знакомые из фильмов, так и более экзотические приемы.
Основные способы выявления обнала:
- внедрение оперативного сотрудника ОБЭП или добровольно согласившегося сотрудничать с полицией лица в фирму с помощью его трудоустройства;
- проверочная закупка;
- контролируемая поставка;
- оперативный эксперимент.
Данные перечень не является закрытым и отражает лишь возможные направления работы сотрудников правоохранительных органов.
Зачастую об обналичке денежных средств сотрудники ОБЭП узнают при расследовании других преступлений, например о подделке официальных документов (ст. 327 УК РФ), уклонении от уплаты налогов (ст. 198 и 199 УК РФ), незаконном предпринимательстве и незаконной банковской деятельностью (ст. 171 и 172 УК РФ), при изготовлении поддельных денежных чеков и ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) или неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ). Все зависит от используемой обнальной схемы.
В случае угрозы уголовного преследования Вам необходимо связаться с нами по прямому номеру: 8 960 283 33 43.
По статистике УМВД по Санкт-Петербургу из 10 разработок обнала успешно реализуются 6, по 4 возбуждаются уголовные дела. Эта высокая результативность заставляет Вас задуматься о безопасности. Тем более при обнаружении «серых» фирм трясти и привлекать к ответственности начинают даже добросовестные компании. Свою неосведомленность о теневой деятельности контрагента доказывать приходится уже в кабинете следователя.
Адвокатами и юристами адвокатской конторы "Белов, Семенов и партнеры" наработана серьезная практика защиты по уголовным делам об обналичивании денежных средств. Используя имеющиеся компетенции и работая по делам налоговой и банковской сферы мы можем выстроить Вашу качественную защиту.
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с наиболее значимыми делами из нашей практики.
Помимо уголовной ответственности за обнал также существует "материальная" ответственность, которую можно разделить на субсидиарную ответственность руководителя и материальную ответственность за причинение убытков государству (доначесление налогов, пеней и штрафов). При этом истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности не имеет значения при привлечении к "материальной" ответственности за причиненные убытки государству.
Адвокатами и юристами нашей адвокатской конторы наработан большой опыт участия в делах о банкротстве, налоговых проверках и разбирательствах в Санкт-Петербурге, что позволит защитить Ваши интересы. Несмотря на безусловный приоритет осуществления уголовной защиты, юристы адвокатской конторы "Белов, Семенов и партнеры" обеспечат Вашу надежную защиту от взыскания денежных средств в пользу государства.
Наши адвокаты обеспечат Вашу безусловную защиту на всем протяжении процесса, начиная с налоговой или доследственной проверки. Позвоните адвокату при малейших подозрениях об интересе к Вам со стороны правоохранителей, поскольку на первоначальной стадии доследственной проверки закладывается вся доказательственная база по делу. Наша качественная работа обеспечит соблюдение Ваших интересов и не даст привлечь к ответственности.
Звоните адвокату по обналу в Санкт-Петербурге по номеру: 8 960 283 33 43.
